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Auf interner Ebene

Fraud Detection

AUFGABE:

Untersuchung von Auffälligkeiten im Unternehmen durch moderne Datenanalyse

Beispiele:

• Analyse von Rechnungszeiten, Rechnungsstellen
• Untersuchung von Rechnungsempfängern, Kontonummern, Chronologie der Rechnungsnummern
• Untersuchung der Warenwirtschaft und Rechnungen (Audit Trail)
• Abgleich zwischen Lieferungen, Aufträgen und Rechnungen
• Statistische Vergleichsanalysen
• Analyse der Geldflüsse

VORTEILE:

• Massemehrung durch Ausnutzung der Erkenntnisse
• Automatisierung von Analysemethoden die bisher manuell nur aufwändig durchführbar waren
• Nutzung und Zusammenführung heterogener Datenquellen
• Auffinden von Unregelmäßigkeiten durch moderne, analytische Verfahren
• Individuelle Analysen bei konkreten Verdachtsmomenten