Auf interner Ebene
Fraud Detection
AUFGABE
Untersuchung von Auffälligkeiten im Unternehmen mit Hilfe moderner Datenanalyse
Beispiele
• Analyse von Rechnungszeiten und Rechnungsstellen
• Untersuchung von Rechnungsempfängern, Kontonummern, Chronologie der Rechnungsnummern
• Untersuchung der Warenwirtschaft und Rechnungen (Audit Trail)
• Abgleich zwischen Lieferungen, Aufträgen und Rechnungen
• Statistische Vergleichsanalysen
• Analyse der Geldflüsse
VORTEILE
• Massemehrung durch Ausnutzung der Erkenntnisse
• Automatisierung von Analysemethoden, die bisher manuell aufwändig durchführbar waren
• Nutzung und Zusammenführung heterogener Datenquellen
• Auffinden von Unregelmäßigkeiten durch moderne, analytische Verfahren
• Individuelle Analysen bei konkreten Verdachtsmomenten